Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 60-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Псковгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 60-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ПСКОВГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Псковгипрозем», 14410 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 1300 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (65 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (130 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (260 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (845 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Смирнов И.А. — руководитель Территориального управления Минимущества России по Псковской области; Соболев А.Н. — заместитель руководителя Территориального управления Минимущества России по Псковской области; Кушнир В.Я. — заместитель Главы администрации Псковской области — председатель Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области; Аршинов В.В. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Псковской области; Иванов А.П. — генеральный директор ОАО «Псковгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Осипова А.Б. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Псковской области; Ратникова М.Е. — главный бухгалтер ОАО «Псковгипрозем»; Марченко В.А. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Псковской области.

6. Назначить генеральным директором ОАО «Псковгипрозем» Иванова А.П.

7. Утвердить аудитором ОАО «Псковгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---