Распоряжение Росимущества от 26.06.2013 № 599-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Новосибирский аффинажный завод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2013 г. № 599-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении, открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новосибирский аффинажный завод» (далее — ОАО «Новосибирский аффинажный завод»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новосибирский аффинажный завод» за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новосибирский аффинажный завод» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Новосибирский аффинажный завод», полученной по итогам деятельности за 2012 год в размере 60329 тыс. руб.:

• на выплату дивидендов — 15082 тыс. руб. (25% от чистой прибыли ОАО «Новосибирский аффинажный завод»);
• на формирование резервного фонда — 1900 тыс. руб. (3,15% от чистой прибыли ОАО «Новосибирский аффинажный завод»);
• на выплату вознаграждений членам совета директоров — 1974 тыс. руб. (3,27% от чистой прибыли ОАО «Новосибирский аффинажный завод»);
• на выплату вознаграждения генеральному директору — 694 тыс. руб. (1,15% от чистой прибыли ОАО «Новосибирский аффинажный завод»);
• на выплаты социального характера — 3179 тыс. руб. (5,27% от чистой прибыли ОАО «Новосибирский аффинажный завод»);
• на пополнение оборотных средств — 37500 тыс. руб. (62,16% от чистой прибыли ОАО «Новосибирский аффинажный завод»).

4. Избрать совет директоров ОАО «Новосибирский аффинажный завод» в следующем составе:

Маркин Александр Владимирович — руководитель Российской государственной пробирной палаты при Минфине России в качестве профессионального поверенного;

Непша Валерий Васильевич — заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения» в качестве независимого директора;

Елисеев Сергей Валерьевич — независимый эксперт в качестве независимого директора;

Занина Лариса Константиновна — заместитель начальника отдела департамента Минфина России;

Турухина Мария Александровна — начальник отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Новосибирский аффинажный завод» в следующем составе:

Рудков Андрей Владимирович — финансовый директор ООО «ХК „Акция“ в качестве независимого эксперта;»

Артемова Татьяна Юрьевна — ведущий советник отдела Департамента Минфина России;

Тарасова Ирина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «Аудиторское агентство „Люди дела“ аудитором ОАО „Новосибирский аффинажный завод“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2013 год.»

7. Внести следующие изменения в устав ОАО «Новосибирский аффинажный завод»:

а) дополнить пункт 15.2 статьи 15 устава ОАО «Новосибирский аффинажный завод» подпунктом 19 следующего содержания:

«19) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату»;

б) в пункте 15.2 статьи 15 устава ОАО «Новосибирский аффинажный завод» подпункт 19 считать подпунктом 20.

---