Распоряжение Росимущества от 19.06.2009 № 595-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „НОРФЕС“ (ОАО „НОРФЕС“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 июня 2009 г. № 595-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРФЕС» (ОАО «НОРФЕС»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «НОРФЕС», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОРФЕС» за 2008 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 24.04.2009 № 3).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НОРФЕС» за 2008 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НОРФЕС» за 2008 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол от 24.04.2009 № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 1000000 (один миллион) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НОРФЕС» в следующем составе: Быханов Е.Н. — заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров (профессиональный поверенный); Захаров И.Е. — заместитель руководителя Росморречфлота; Куркина А.А. — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Приморскому краю; Писаренко П.Л. — советник президента компании ЗАО „Компания „ТрансТелеКом“ (независимый директор); Ванюков В.Ю. — генеральный директор ОАО „НОРФЕС“ (профессиональный поверенный).»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НОРФЕС» в следующем составе: Портная Н.О. — начальник управления Росморречфлота; Стретович Т.П. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Жалимова Н.В. — консультант Территориального управления Росимущества по Приморскому краю.

6. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «НОРФЕС», утвержденный распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29.06.2005 № 1196-р, согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).

7. Утвердить ЗАО «Дальаудит» аудитором ОАО «НОРФЕС» на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---