Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 59-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Костромское земпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 59-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КОСТРОМСКОЕ ЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Костромское земпредприятие», 67123 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 1071 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (53,5 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (107,1 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (214,2 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (696,2 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Богданов Н.М. — заместитель начальника Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Медведева Н.И. — заместитель руководителя Территориального управления Минимущества России по Костромской области; Соколова И.А. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Костромской области; Тютюн П.С. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Костромской области; Яценко В.И. — генеральный директор ОАО «Костромское земпредприятие».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Павлова Г.В. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Костромской области; Аносова М.Н. — главный бухгалтер ОАО «Костромское земпредприятие»; Герасимова Е.Л. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Костромской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Костромское земпредприятие» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---