Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 58-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „СибНИиПИ землеустройства и мелиорации“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 58-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СИБНИИПИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации», 124307 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 422 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (21,1 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (42,2 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (84,4 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (274,3 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Манжула Е.Г. — заместитель Руководителя Территориального управления Минимущества России по Республике Хакасия; Зайцева Т.К — и.о. заместителя председателя — начальник отдела Госкомимущества Республики Хакасия; Панарин Д.И. — начальник отдела Госкомимущества Республики Хакасия; Антонов А.А. — советник Контрольно-правового управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Мамонтов А.В. — генеральный директор ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Гнатик Н.Г. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по Республике Хакасия; Лукьянчук Т.А. — главный бухгалтер ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации»; Черемискин В.И. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

6. Назначить генеральным директором ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» Мамонтова А.В.

7. Утвердить аудитором ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---