---
title: "Распоряжение Росимущества от 28.10.2004 N 570-р"
number: "570-р"
issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом"
issued_on: 2004-10-28
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-570-r-2004-rosimuschestvo-federalnoe"
---

## Распоряжение Росимущества от 28.10.2004 N 570-р

# Распоряжение Росимущества от 28.10.2004 N 570-р

"О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ростовский-на-Дону завод "Рубин"


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**
от 28 октября 2004 г. N 570-р

**О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗАВОД "РУБИН"**

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. N 200 "Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом" полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" (далее - Общество), 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 478000 рублей, направив:
- на формирование резервного фонда 23900 рублей;
- на выплату дивидендов 47800 рублей;
- на мероприятия по развитию производства 406300 рублей.
4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
4.1. Пункт 7.1.2 статьи 7 "Уставный капитал, акции и иные ценные бумаги общества" исключить.
4.2. В пункте 16.1 статьи 16 "Предложения в повестку дня общего собрания акционеров" слово "30" заменить на слово "45".

#### 4.3 Дополнить пункт 25.1.1 статьи 25 "Совет директоров" следующими подпунктами:

16) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
17) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей;
18) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей;
19) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
20) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
21) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ;
22) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю;
23) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения;
подпункт 16 пункта 25.1.1 статьи 25 действующего устава считать подпунктом 24.

#### 4.4 Абзац пятый пункта 25.2 статьи 25 "Совет директоров" записать в редакции:

"Члены совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием".

#### 4.5 Абзац пятый пункта 25.2 статьи 25 "Совет директоров" записать в редакции:

"По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно".
4.6. В пункте 26.1 статьи 26 "Генеральный директор общества" слова "на 5 (пять)" заменить на слова "на 3 (три) года".
5. Избрать генеральным директором ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин" Глонти Фреда Германовича.
6. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе:
Людвигова С.Г. - начальник отдела Федерального агентства по промышленности;
Бартеньев В.П. - первый заместитель министра промышленности, энергетики и природных ресурсов Ростовской области;
Соловьева М.В. - заместитель начальника отдела Федерального агентства по промышленности;
Чибирова Л.Г. - главный специалист Территориального управления Минимущества России по Ростовской области;
Глонти Ф.Г. - генеральный директор ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин".
7. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе:
Белобородов С.В. - заместитель начальника отдела Федерального агентства по промышленности;
Каныгин И.А. - заместитель начальника отдела Федерального агентства по промышленности;
Ерышева Л.В. - заместитель главного бухгалтера ОАО "Ростовский-на-Дону завод "Рубин".
8. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Лита" - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя
**Ю.М.МЕДВЕДЕВ**



---