Распоряжение Росимущества от 28.10.2004 № 570-р
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: Распоряжение Росимущества от 28.10.2004 N 570-р. 570-р. 28.10.2004. https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-570-r-2004-rosimuschestvo-federalnoe
«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ростовский-на-Дону завод „Рубин“»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 октября 2004 г. № 570-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗАВОД „РУБИН“»
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ (далее — Общество), 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:»
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества в размере 478000 рублей, направив:
- на формирование резервного фонда 23900 рублей;
- на выплату дивидендов 47800 рублей;
- на мероприятия по развитию производства 406300 рублей.
4. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
4.1. Пункт 7.1.2 статьи 7 «Уставный капитал, акции и иные ценные бумаги общества» исключить.
4.2. В пункте 16.1 статьи 16 «Предложения в повестку дня общего собрания акционеров» слово «30» заменить на слово «45».
4.3 Дополнить пункт 25.1.1 статьи 25 «Совет директоров» следующими подпунктами:
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
- предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей;
- принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 5000000 (пяти миллионов) рублей;
- предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих обществ;
- предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
- назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения; подпункт 16 пункта 25.1.1 статьи 25 действующего устава считать подпунктом 24.
4.4 Абзац пятый пункта 25.2 статьи 25 «Совет директоров» записать в редакции:
«Члены совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием».
4.5 Абзац пятый пункта 25.2 статьи 25 «Совет директоров» записать в редакции:
«По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».
4.6. В пункте 26.1 статьи 26 «Генеральный директор общества» слова «на 5 (пять)» заменить на слова «на 3 (три) года».
5. Избрать генеральным директором ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“ Глонти Фреда Германовича.»
6. Сформировать совет директоров Общества в следующем составе: Людвигова С.Г. — начальник отдела Федерального агентства по промышленности; Бартеньев В.П. — первый заместитель министра промышленности, энергетики и природных ресурсов Ростовской области; Соловьева М.В. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Чибирова Л.Г. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Ростовской области; Глонти Ф.Г. — генеральный директор ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“.»
7. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе: Белобородов С.В. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Каныгин И.А. — заместитель начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Ерышева Л.В. — заместитель главного бухгалтера ОАО «Ростовский-на-Дону завод „Рубин“.»
8. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма „Лита“ — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.»
Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев