Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 57-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Кировгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 57-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КИРОВГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Кировгипрозем», 28610 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 77 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (3,8 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (7,7 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (15,4 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (50,1 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Коробейников А.В. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Кировской области; Ардышев М.В. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Кировской области; Бузмаков В.И. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Кировской области; Бернатова В.А. — начальник отдела Комитета сельского хозяйства и продовольствия Кировской области; Мочалов А.Н. — генеральный директор ОАО «Кировгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Поломских Т.А. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по Кировской области; Рылова М.Н. — главный бухгалтер ОАО «Кировгипрозем»; Сычева Т.В. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Кировской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Кировгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

7. Утвердить изменения в Устав ОАО «Кировгипрозем».

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---