Распоряжение Росимущества от 25.10.2004 № 555-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „МИС“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 октября 2004 г. № 555-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИС»

В связи с осуществлением в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «МИС», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «МИС» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2003 год.

2. Избрать совет директоров ОАО «МИС» в следующем составе:

• Тюлюсов Михаил Алексеевич — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Самарской области;
• Татаренкова Вероника Сергеевна — консультант Территориального управления Минимущества России по городу Москве;
• Линева Ксения Владимировна — ведущий специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Киргетов Дмитрий Николаевич — начальник юридической службы ОАО «МИС»;
• Демкович Николай Иосифович — генеральный директор ОАО «МИС».

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МИС» в следующем составе:

• Беляева Любовь Михайловна — начальник отдела кадров ОАО «МИС»;
• Выборнова Галина Юрьевна — главный бухгалтер ОАО «МИС»;
• Андриевский Владимир Александрович — советник Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

4. Назначить генеральным директоров ОАО «МИС» Демковича Николая Иосифовича.

5. Утвердить аудитором ОАО «МИС» на 2004 год ЗАО «Самарское общество „Аудитэнерго“.»

6. Утвердить Положение о совете директоров общества.

7. Утвердить Положение о генеральном директоре общества.

8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---