Распоряжение Минсельхоза России от 28.06.2024 № 55-р

«О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества „Росагролизинг“»

В связи с осуществлением Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об осуществлении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от имени Российской Федерации прав акционера в отношении акционерного общества «Росагролизинг», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1193, Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Росагролизинг» (далее — АО «Росагролизинг», Общество), 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации, и на основании директив Правительства Российской Федерации от 27 июня 2024 г. № ДП-ШЗ-19701:

1. Утвердить годовой отчет АО «Росагролизинг» за 2023 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Росагролизинг» за 2023 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 года в общем размере 3092247910 руб. 52 коп.:

направить на формирование резервного фонда Общества 5% чистой прибыли, что составляет 154612395 руб. 53 коп.;

направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет Общества 95% чистой прибыли, что составляет 2937635514 руб. 99 коп.

4. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 финансового года не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Выплатить вознаграждение членам совета директоров АО «Росагролизинг» — негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

6. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Росагролизинг» — негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

7. Избрать совет директоров АО «Росагролизинг» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2024 г. № 416-р.

8. Избрать ревизионную комиссию АО «Росагролизинг» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2024 г. № 416-р.

9. Утвердить ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» аудитором АО «Росагролизинг» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.

10. Утвердить Юникон АО аудитором АО «Росагролизинг» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

---