Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 55-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Брянскземпроект“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 55-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БРЯНСКЗЕМПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Брянскземпроект», 64220 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 2913 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (145,6 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (291,3 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (582,6 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1893,4 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Дронова Н.И. — заместитель Руководителя Территориального управления Минимущества России по Брянской области; Роговенко Н.В. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Брянской области; Кочукова О.Н. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по Брянской области; Коляда Л.П. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Брянской области; Чернявский В.Г. — генеральный директор ОАО «Брянскземпроект».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Пономарева Е.Н. — главный бухгалтер Территориального управления Минимущества России по Брянской области; Пугачева Л.А. — главный бухгалтер ОАО «Брянскземпроект»; Домашнева Л.П. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Брянской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Брянскземпроект» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---