Распоряжение Росимущества от 30.06.2015 № 542-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российский Сельскохозяйственный банк“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее — ОАО «Россельхозбанк»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 4317п-П13:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год.

3. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год распределение прибыли по итогам деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 2014 год не осуществлять; дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Россельхозбанк» не выплачивать.

4. Избрать наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» в количестве 6 человек в следующем составе: Богомолов О.А., Иванов А.Ю., Морозов Д.С., Патрушев Д.Н., Эскиндаров М.А., Юрьев Д.В.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Россельхозбанк» в количестве 3 человек в следующем составе: Суслов Д.М., Суханов Е.В., Фрадков П.М.

6. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «Россельхозбанк» для проведения ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Россельхозбанк» за 2015 год.

7. Внести изменения и дополнения в устав ОАО «Россельхозбанк», связанные с приведением в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», согласно приложению к настоящему распоряжению Росимущества (не приводится).

8. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Патрушеву Д.Н. подписать текст изменений в устав ОАО «Россельхозбанк» и ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО «Россельхозбанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.

---