Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 54-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ЯрГИПРОЗЕМ“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 54-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЯРГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ», 76019 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 1430 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (71,5 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (143 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (286 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (929,5 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Кобякова А.М. — заместитель руководителя Территориального управления Минимущества России по Ярославской области; Дудникова О.В. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Ярославской области; Барцев В.С. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Ярославской области; Коптев А.Н. — первый заместитель директора Департамента имущественных отношений по Ярославской области; Савин А.И. — генеральный директор ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Гусев М.И. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Ярославской области; Полежаева О.А. — главный бухгалтер ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ»; Малафаеева Е.В. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Ярославской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---