Распоряжение Минсельхоза России от 29.06.2023 № 53-р

«О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества „Росагролизинг“»

В связи с осуществлением Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об осуществлении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от имени Российской Федерации прав акционера в отношении акционерного общества «Росагролизинг», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1193, Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Росагролизинг» (далее соответственно — АО «Росагролизинг», Общество), 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации, и на основании директив Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2023 г. № 4412п-П13 и от 23 июня 2023 г. № 5830п-П13:

1. Утвердить годовой отчет АО «Росагролизинг» за 2022 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Росагролизинг» за 2022 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2022 года в общем размере 2 441 862 221 руб. 13 коп.:

направить на формирование резервного фонда Общества 5% чистой прибыли, что составляет 122 093 111 руб. 06 коп.;

направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет Общества 95% чистой прибыли, что составляет 2 319 769 110 руб. 07 коп.

4. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Выплатить вознаграждение членам совета директоров АО «Росагролизинг» — негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

6. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Росагролизинг» — негосударственным служащим в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденными внутренними документами Общества.

7. Избрать совет директоров АО «Росагролизинг» в следующем составе: Гусаков В.А., Косов П.Н., Разин А.В., Самойлова Н.С., Ситников В.Н., Сергеев Д.Г., Фастова Е.В., Эскиндаров М.А.

8. Утвердить ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» аудитором АО «Росагролизинг» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год.

9. Избрать ревизионную комиссию АО «Росагролизинг» в следующем составе: Ветрова И.Ф., Сметанина А.Г., Чупров О.Ф.

10. Утвердить Юникон АО аудитором АО «Росагролизинг» для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

11. Избрать генеральным директором АО «Росагролизинг» Косова Павла Николаевича с 16 августа 2023 г. сроком на 5 (пять) лет.

---