Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 53-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Орелгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 53-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОРЕЛГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Орелгипрозем», 44829 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 1292 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (64,6 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (129,2 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (258,4 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (839,8 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Богданов Н.М. — заместитель начальника Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Храбровский А.П. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Орловской области; Байдак А.Г. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Орловской области; Лавриков И.И. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Орловской области; Жуковин Н.И. — генеральный директор ОАО «Орелгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Зарубина Т.В. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по Орловской области; Романова З.В. — главный бухгалтер ОАО «Орелгипрозем»; Худякова В.В. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Орловской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Орелгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---