Распоряжение Росимущества от 11.10.2004 № 521-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ТВЭЛ“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 октября 2004 г. № 521-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТВЭЛ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий акционера ОАО «ТВЭЛ», 6058021 (шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч двадцать одна) обыкновенная именная акция которого находится в собственности Российской Федерации, что составляет 100 процентов, с учетом решений, принятых 04.06.2004 Советом директоров указанного общества, в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 05.10.2004 № 4828п-П13:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2003 финансового года с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

2. Утвердить дивиденды за 2003 год в размере, предложенном советом директоров с выплатой в срок до 31 декабря 2004 года.

3. Утвердить количественный состав совета директоров 11 человек и избрать следующих представителей Российской Федерации в совет директоров ОАО «ТВЭЛ»: Антипенко Э.Е. — заместитель Руководителя Федерального агентства по атомной энергии; Баденков А.Ю. — вице-президент ОАО «ТВЭЛ»; Боровков И.В. — директор Департамента оборонной промышленности и высоких технологий Правительства Российской Федерации; Пичков Б.П. — главный советник Департамента социально-экономической политики Экспертного управления Президента Российской Федерации; Врадий А.Г. — начальник отдела ядерного комплекса Департамента экономики программ обороны и безопасности Минэкономразвития России; Каменских И.М. — заместитель Руководителя Федерального агентства по атомной энергии; Няго А.Н. — президент ОАО «ТВЭЛ»; Приходько С.Э. — заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации — начальника Управления Президента Российской Федерации по внешней политике; Дитрих Е.И. — заместитель Директора департамента Минэкономразвития России; Смирнов В.А. — генеральный директор ОАО «Техснабэкспорт»; Тихонов А.В. — Руководитель департамента Минтранса России.

4. Избрать следующих представителей Российской Федерации в ревизионную комиссию ОАО «ТВЭЛ»: Голуб О.М. — главный специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Воскобойников И.А. — начальник отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Комарова О.В. — начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»; Стаханов М.И. — начальник управления Федерального агентства по атомной энергии; Черникова О.В. — заместитель начальника управления Федерального агентства по атомной энергии.

5. Утвердить аудитором ОАО «ТВЭЛ» ООО «Пачоли. Аудиторская компания».

6. Увеличить уставный капитал ОАО «ТВЭЛ» в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 40000 (сорока тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию на общую сумму 40000 (сорок тысяч) рублей. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 40000 (сорока тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль за одну акцию по закрытой подписке единственному акционеру — Российской Федерации. Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска в соответствии с решением совета директоров (протокол от 4 июня 2004 г.) в размере 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) рублей. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска — следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Установить дату окончания размещения ценных бумаг выпуска — дата размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в соответствии с трехсторонним договором между Минфином России, Минимуществом России и ОАО «ТВЭЛ» от 25.03.2004 № 01-01-06/06-48. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---