Распоряжение Росимущества от 03.06.2008 № 518-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специализированное ремонтное предприятие № 6“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 июня 2008 г. № 518-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 6»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специализированное ремонтное предприятие № 6», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» (протокол совета директоров от 02.04.2008 № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 108000 (сто восемь тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» на 2008 год в количестве 5 человек в следующем составе: Бастрыкин Владимир Владимирович — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области; Ушаков Виктор Викторович — главный специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области; Мартынова Юлия Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области; Слинченко Сергей Васильевич — заместитель начальника 1 управления ЦОПУ КС Минобороны России; Дунаев Игорь Александрович — генеральный директор ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» на 2008 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Григорьева Лариса Владимировна — главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы и экономического анализа Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области; Поронько Олег Иванович — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области; Соловьев Андрей Федорович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России.

6. Утвердить аудитором на 2008 год ОАО «Специализированное ремонтное предприятие № 6» ООО Аудиторско-консалтинговая фирма «Земля».

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---