Распоряжение Росимущества от 03.05.2005 № 513-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственное предприятие „Эталон“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 мая 2005 г. № 513-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „ЭТАЛОН“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие „Эталон“, 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Научно-производственное предприятие „Эталон“ за 2004 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Научно-производственное предприятие „Эталон“.»

3. Прибыль ОАО «Научно-производственное предприятие „Эталон“ в размере 1529000 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч) рублей распределить следующим образом:»

• 737000 (семьсот тридцать семь тысяч) рублей направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с Уставом;
• оставшуюся часть прибыли Общества не распределять.

4. Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственное предприятие „Эталон“ в следующем составе: Ляхов Владимир Михайлович — начальник Управления метрологии и надзора Ростехрегулирования; Михайлова Елена Владимировна — специалист 1 категории Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Саренко Ирина Альфредовна — начальник отдела Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области; Никоненко Владимир Афанасьевич — генеральный директор ОАО „Научно-производственное предприятие „Эталон“; Кашкин Владимир Анатольевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Омской области.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственное предприятие „Эталон“ в следующем составе: Канищева Татьяна Дмитриевна — начальник Управления экономики, бюджетного планирования и госсобственности Ростехрегулирования; Филиппова Анастасия Павловна — главный специалист отдела Территориального управления Минимущества России „Агентство федерального имущества по городу Москве“; Вахрушева Татьяна Степановна — главный бухгалтер ОАО „Научно-производственное предприятие „Эталон“.»

6. Избрать на должность генерального директора ОАО «Научно- производственное предприятие „Эталон“ Никоненко Владимира Афанасьевича.»

7. Утвердить дополнения о формировании резервного фонда в Устав ОАО «Научно-производственное предприятие „Эталон“. Дополнить статью 7 „Уставной капитал“ подпунктами в следующей редакции: п. 7.14. Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ „Об акционерных обществах“, размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до минимального уставного размера резервного фонда, определенного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ „Об акционерных обществах“. п. 7.15. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения уставного размера резервного фонда. п. 7.16. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. п. 7.17. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.»

8. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО «ИнвестАудит» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2005 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---