Распоряжение Росимущества от 30.05.2008 № 508-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Внешнеторговая фирма „Термоэкспорт“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2008 г. № 508-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА „ТЕРМОЭКСПОРТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешнеторговая фирма „Термоэкспорт“ (ОАО „ВТФ „Термоэкспорт“), 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ в связи с полученными убытками за 2007 год. Дивиденды не выплачивать.»

4. Избрать совет директоров ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ в количестве 5 человек в следующем составе: Богомолова Татьяна Александровна — начальник отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Маслова Светлана Николаевна — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Тарасова Ирина Викторовна — главный специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Кичигина Кристина Игоревна — главный специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Головачев Валентин Васильевич — генеральный директор ОАО „ВТФ „Термоэкспорт“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ в следующем составе: Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Синцова Алена Александровна — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества; Гореликов Сергей Анатольевич — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Росимущества.»

6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «А-АУДИТ» аудитором ОАО «ВТФ „Термоэкспорт“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.»

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---