Распоряжение Росимущества от 30.05.2008 № 507-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 мая 2008 г. № 507-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» за 2007 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 9 от 11.03.2008).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» за 2007 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол № 9 от 11.03.2008), в том числе направление на выплату дивидендов 8702100 рублей (восемь миллионов семьсот две тысячи сто) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» в следующем составе: Дутов А.В. — руководитель Роспрома; Стругов Л.В. — начальник управления Роспрома; Лапин В.И. — заместитель начальника управления Роспрома; Кузнецов С.И. — генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения»; Муравьев Н.М. — заместитель начальника управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» в следующем составе: Нестерова М.Ю. — главный специалист отдела управления Роспрома; Ужегов А.Н. — заместитель генерального директора ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения»; Афанасьев В.В. — начальник отдела Управления бухгалтерского учета и финансов Роспрома.

6. Утвердить аудитором ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО «А. И. Аудит-Сервис».

7. Утвердить аудитором ОАО «Научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год ООО «А. И. Аудит-Сервис».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---