Распоряжение Росимущества от 29.05.2008 № 504-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-технический комплекс „Ленэлектронмаш“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 мая 2008 г. № 504-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС „ЛЕНЭЛЕКТРОНМАШ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-технический комплекс „Ленэлектронмаш“ (ОАО НТК „Ленэлектронмаш“), 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО НТК «Ленэлектронмаш» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НТК «Ленэлектронмаш» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО НТК «Ленэлектронмаш» за 2007 год в размере 774 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО НТК «Ленэлектронмаш» (протокол заседания совета директоров ОАО НТК «Ленэлектронмаш» от 17 марта 2008 г. № 21):

• на выплату дивидендов — 250 тыс. руб. (32,2%);
• в резервный фонд — 39 тыс. руб. (5%);
• на выполнение программы капитальных вложений общества — 485 тыс. руб. (62,8%).

4. Избрать совет директоров ОАО НТК «Ленэлектронмаш» в количестве 5 человек в следующем составе: Никифорова Надежда Васильевна — начальник отдела управления Роспрома; Соловьева Марина Викторовна — начальник отдела управления Роспрома; Ляпустин Олег Александрович — заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга; Зленко Александр Александрович — начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист Комитета по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО НТК «Ленэлектронмаш» в количестве 3 человек в следующем составе: Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора Комитета по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом правительства Санкт-Петербурга; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО НТК «Ленэлектронмаш» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2008 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---