Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 49-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ЦЧОНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 49-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЦЧОНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЦЧОНИИгипрозем», 163410 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 2155 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (107,8 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (215,5 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (431 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1400,7 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Пацеля Ю.Н. — главный специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Зеленин Н.П. — заместитель Руководителя — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Воронежской области; Фатеев А.А. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Баштовой Ю.В. — заместитель начальника отдела Главного управления государственного имущества администрации Воронежской области; Покидько Н.П. — генеральный директор ОАО «ЦЧОНИИгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Лисицкая Л.Н. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по Воронежской области; Петрова М.Г. — главный бухгалтер ОАО «ЦЧОНИИгипрозем»; Гужев В.Д. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

6. Утвердить аудитором ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---