Распоряжение Росимущества от 26.04.2005 № 481-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Завод „Агат“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 апреля 2005 г. № 481-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, а также Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров ОАО «Завод „Агат“, все голосующие акции которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров ОАО «Завод „Агат“.»

4. Избрать Совет директоров ОАО «Завод „Агат“ в следующем составе: Денисов Евгений Львович — генеральный директор ОАО „Завод „Агат“; Ермина Лариса Геннадьевна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Нижегородской области; Кожевников Артем Игоревич — ведущий специалист Росимущества; Попова Галина Александровна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Нижегородской области; Рыбкина Ирина Васильевна — заместитель начальника отдела Роспрома.»

5. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО «Завод „Агат“.»

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод „Агат“ в следующем составе: Волков Александр Александрович — заместитель генерального директора ОАО „Завод „Агат“; Морозов Александр Игоревич — главный специалист Приволжского межрегионального отделения Российского фонда федерального имущества; Шмелева Лидия Дмитриева — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Нижегородской области.»

7. Избрать на должность генерального директора ОАО «Завод „Агат“ Денисова Евгения Львовича.»

8. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года ООО «Центр бухгалтера и аудитора — Нижний Новгород».

---