Распоряжение Росимущества от 30.06.2018 № 475-р

«О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества „Концерн „Гранит-Электрон“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Концерн „Гранит-Электрон“ (далее — АО „Концерн „Гранит-Электрон“, Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет АО «Концерн „Гранит-Электрон“ за 2017 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Концерн „Гранит-Электрон“ за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.»

3. Утвердить распределение прибыли АО «Концерн „Гранит-Электрон“ по итогам 2017 года, в размере 630061 тыс. руб., следующим образом:»

• на выплату дивидендов по обыкновенным акциям — 315030,50 тыс. руб.;
• на формирование резервного фонда — 31503,03 тыс. руб.;
• на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества — 262,5 тыс. руб.;
• на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества — 2411,11 тыс. руб.;
• на развитие Общества — 280853,5 тыс. руб., в том числе:

1. в фонд научно-технического развития 245853,5 тыс. руб.;

2. в фонд социальной сферы — 35000,00 тыс. руб.

4. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 315030,50 тыс. руб., установить:

• дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 20 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;
• срок выплаты дивидендов — в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров АО «Концерн „Гранит-Электрон“.»

6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

• Анциферов К.П. — заместитель директора Департамента Минпромторга России;
• Бунак В.А. — заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам — начальник финансово-бухгалтерского комплекса АО «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“;»
• Дергачев А.А. — первый заместитель генерального директора — заместитель генерального конструктора по комплексам специального назначения с КР, генеральный конструктор оперативно-тактического вооружения ВМФ АО «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“;»
• Коржавин Г.А. — генеральный директор АО «Концерн „Гранит-Электрон“;»
• Крылов И.В. — генеральный директор АО «ГНПП „Регион“;»
• Леонов А.Г. — генеральный директор АО «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“;»
• Семак Ю.К. — заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“.»

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Самоварова О.В. — управляющий партнер закрытого акционерного общества «Аудиторская компания „Самоварова и Партнеры“;»

Стриженов Д.В. — начальник отдела Департамента Минпромторга России;

Барковская Е.С. — советник отдела Управления Росимущества.

8. Утвердить аудитором АО «Концерн „Гранит-Электрон“ на 2018 год ООО „ПРИМА аудит. Группа ПРАУД“.»

---