Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 47-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „МосНИиПИземлеустройства“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 47-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОСНИИПИЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «МосНИиПИземлеустройства», 86230 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 4336 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (216,8 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (433,6 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (867,2 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (2818,4 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Филимонова Н.В. — советник Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Полютов В.А. — заместитель Руководителя Территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве»; Фомин А.А. — заместитель начальника отдела Территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве»; Фатеев А.А. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Талялев В.В. — генеральный директор ОАО «МосНИиПИземлеустройства».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Крючков А.Н. — консультант отдела Территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве»; Козырева Н.В. — главный бухгалтер ОАО «МосНИиПИземлеустройства»; Гужев В.Д. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

6. Утвердить аудитором ОАО «МосНИиПИземлеустройства» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---