Распоряжение Росимущества от 20.05.2008 № 462-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Медицина“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 мая 2008 г. № 462-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Медицина“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Медицина“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Издательство „Медицина“ за 2007 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 8934000 (восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи) рублей:

• направить на выплату дивидендов 2233500 (два миллиона двести тридцать три тысячи пятьсот) рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 446700 (четыреста сорок шесть тысяч семьсот) рублей;
• направить на инвестиции в производство — 6253800 (шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

• Пальцев Михаил Александрович — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова»;
• Крупенина Любовь Федоровна — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Сточик Андрей Михайлович — генеральный директор ОАО «Издательство „Медицина“.»

5. Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека в следующем составе:

• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Розанов Владислав Владиславович — специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Могинова Тамара Ивановна — начальник отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Издательство „Медицина“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.»

---