Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 45-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Ульяновское земпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 45-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УЛЬЯНОВСКОЕ ЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Ульяновское земпредприятие», 38570 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 813 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (40,7 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (81,3 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (162,6 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (528,5 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Синицын И.А. — начальник отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Подгорбунская Т.Е. — начальник отдела Департамента имущественных отношений администрации Ульяновской области; Белов В.В. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Ульяновской области; Антонов А.А. — советник Контрольно-правового управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Нужный А.И. — генеральный директор ОАО «Ульяновское земпредприятие».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Еремина Л.В. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Ульяновской области; Курникова М.Г. — главный бухгалтер ОАО «Ульяновское земпредприятие»; Черемискин В.И. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

6. Утвердить аудитором ОАО «Ульяновское земпредприятие» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---