Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 44-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „СевкавНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 44-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СЕВКАВНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «СевкавНИИгипрозем», 32886 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 235 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (11,7 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (23,5 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (47 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (152,8 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Ашинов С.А. — руководитель Территориального управления Минимущества России по Кабардино-Балкарской Республике; Ульбашева Е.А. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Кабардино-Балкарской Республике; Эристова Л.А. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Кабардино-Балкарской Республике; Лигидов Х.П. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Кабардино-Балкарской Республике; Усов В.И. — генеральный директор ОАО «СевкавНИИгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Лысенко Л.М. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Кабардино-Балкарской Республике; Шевченко Н.П. — главный бухгалтер ОАО «СевкавНИИгипрозем»; Шогенова О.С. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Кабардино-Балкарской Республике.

6. Утвердить аудитором ОАО «СевкавНИИгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---