Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 43-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Архземпредприятие“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 43-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АРХЗЕМПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Архземпредприятие», 20700 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 688 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (34,4 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (68,8 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (137,6 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (447,2 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Мамонов А.В. — и.о. заместителя руководителя Территориального управления Минимущества России по Архангельской области; Жвакина Г.А. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Архангельской области; Пугин В.В. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Архангельской области; Баженова Г.В. — консультант Комитета по управлению государственным имуществом Архангельской области; Чецкая Т.Е. — генеральный директор ОАО «Архземпредприятие».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Расторгуева А.И. — старший контролер-ревизор КРУ Минфина России по Архангельской области; Кочева А.А. — главный бухгалтер ОАО «Архземпредприятие»; Гришина Т.П. — начальник отдела бухучета, финансирования — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Архангельской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Архземпредприятие» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---