--- title: "Распоряжение Правительства РФ от 25.03.2010 N 421-р" number: "421-р" issuer: "Правительство Российской Федерации" issued_on: 2010-03-25 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-421-r-2010" --- ## Распоряжение Правительства РФ от 25.03.2010 N 421-р "О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" **ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** ## Статья 1 ## РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 марта 2010 г. N 421-р **О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ** **РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО** **СОТРУДНИЧЕСТВА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ** **ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ**
**ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Росфинмониторингом согласованный с МИДом России и Минфином России и предварительно проработанный с Международным банком экономического сотрудничества проект Соглашения между Правительством Российской Федерации и Международным банком экономического сотрудничества о сотрудничестве и взаимной помощи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (прилагается). Поручить Росфинмониторингу провести переговоры с Международным банком экономического сотрудничества и по достижении договоренности подписать от имени Правительства Российской Федерации указанное Соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Председатель Правительства
Российской Федерации
**В.ПУТИН**
Проект **СОГЛАШЕНИЕ** **МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **И МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА** **О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ** **ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)** **ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,** **И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА** Правительство Российской Федерации и Международный банк экономического сотрудничества, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, международными обязательствами Российской Федерации, а также положениями законодательства Российской Федерации - страны местопребывания Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), придавая важное значение усилиям международного сообщества государств по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества между Сторонами в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласились о нижеследующем: ### Статья 1 Основные определения Для целей настоящего Соглашения используемые определения означают следующее: "доходы, полученные преступным путем" - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения действий, которые квалифицируются законодательством Российской Федерации как преступление; "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; "финансирование терроризма" - предоставление или сбор средств, или оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений; "операции с денежными средствами или иным имуществом" - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей; "информация" - полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма; "компетентный орган" - федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относятся вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственный за реализацию настоящего Соглашения. ## Статья 2 ### Статья 2 Предмет Соглашения 1. Стороны осуществляют сотрудничество в целях организации эффективной борьбы по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Стороны. ## Статья 3 ### Статья 3 Реализация Соглашения Для реализации настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС разработают и подпишут протоколы, регулирующие порядок осуществления настоящего Соглашения по конкретным направлениям сотрудничества и являющиеся его составной частью. ## Статья 4 ### Статья 4 Формы сотрудничества В рамках настоящего Соглашения компетентный орган и МБЭС используют следующие формы сотрудничества: 1) обмен информацией, которая может способствовать предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма, а именно: информацией правового характера, в частности о законодательстве Российской Федерации, направленном против преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; информацией о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; информацией о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; информацией об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с получением доходов, которые, по сведениям компетентных органов, возможно получены преступным путем и/или используются в целях финансирования террористической деятельности; 2) взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма; 3) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентного органа и МБЭС в области предупреждения и выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма; 4) оказание помощи: в повышении квалификации специалистов; в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предупреждению и выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; 5) иные формы сотрудничества, не противоречащие применимым нормам международного права, законодательству Российской Федерации, а также специальному статусу МБЭС как международного межправительственного финансового института. ## Статья 5 ### Статья 5 Порядок обмена информацией Обмен информацией в рамках настоящего Соглашения между компетентным органом и МБЭС производится с учетом норм законодательства Российской Федерации как на основании запроса, так и по собственной инициативе Сторон. ## Статья 6 ### Статья 6 Использование информации 1. Стороны гарантируют друг другу обеспечение конфиденциальности информации по вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения. 2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана компетентным органом или МБЭС третьим лицам без письменного согласия передающей Стороны, однако информация, связанная с предупреждением, выявлением и пресечением преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированием терроризма, может быть использована компетентным органом в рамках его компетенции без дополнительного согласования с МБЭС. ## Статья 7 ### Статья 7 Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров Взаимодействие компетентного органа и МБЭС в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров осуществляется путем: организации рабочих визитов и обмена представителями; проведения семинаров и иных обучающих мероприятий; разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями. ## Статья 8 ### Статья 8 Порядок внесения изменений в Соглашение По согласованию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами Сторон. ## Статья 9 ### Статья 9 Решение спорных вопросов Любые спорные вопросы между Сторонами относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться Сторонами путем взаимных консультаций. ## Статья 10 ### Статья 10 Вступление в силу и прекращение действия Соглашения 1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив письменно другую Сторону не позднее чем за 3 месяца до даты прекращения его действия. Совершено в г. Москве "__" ___________ 2010 г. в двух экземплярах на русском языке.
За Правительство
Российской Федерации За Международный банк
экономического сотрудничества
---