Распоряжение Росимущества от 20.12.2007 № 4019-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного Общества „Конструкторское бюро завода „Россия“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 декабря 2007 г. № 4019-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЗАВОДА „РОССИЯ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Конструкторское бюро завода „Россия“ (далее — ОАО „КБ завода „Россия“, Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол СД от 14.05.2007 № 3):

• на выплату дивидендов — 122000 (сто двадцать две тысячи) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли;
• резервный фонд Общества — 48800 (сорок восемь тысяч восемьсот) рублей;
• на техническое перевооружение предприятия — 317200 (триста семнадцать тысяч двести) рублей.

4. Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО «КБ завода „Россия“ за 2006 год в размере 122000 (сто двадцать две тысячи) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли, в срок, определенный Уставом Общества.»

5. Избрать генеральным директором ОАО «КБ завода „Россия“ Петухова Бориса Александровича сроком на 3 (три) года.»

6. Избрать совет директоров ОАО «КБ завода „Россия“ в следующем составе:»

• Файзиматова Гульнара Муратовна — консультант отдела Управления имущественного комплекса Роспрома;
• Попова Галина Тимофеевна — заместитель начальника отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления;
• Петухов Борис Александрович — генеральный директор Общества;
• Быков Денис Александрович — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Зленко Александр Александрович — начальник отдела Управления распоряжением государственной собственностью КУГИ Санкт-Петербурга.

7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «КБ завода „Россия“ в следующем составе:»

• Гречанова Тамара Леонидовна — консультант отдела Управления экономики и финансов Роспрома;
• Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист КУГИ Санкт-Петербурга;
• Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист КУГИ Санкт-Петербурга.

7. Утвердить аудитора на 2007 год ООО «ЭКА».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---