Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 40-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Липецкгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 40-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЛИПЕЦКГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Липецкгипрозем», 73470 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 2136 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (106,8 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (213,6 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (427,2 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1388,4 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Клевцов В.В. — первый заместитель Руководителя Территориального управления Минимущества России по Липецкой области; Васильев Б.Н. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Липецкой области; Варварин И.Е. — заместитель председателя Комитета по управлению государственным имуществом Липецкой области; Красников В.П. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Липецкой области; Гуров Л.Г. — генеральный директор ОАО «Липецкгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Боева Т.М. — заместитель начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Липецкой области; Бахаева О.И. — главный бухгалтер ОАО «Липецкгипрозем»; Ставрова Т.И. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Липецкой области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Липецкгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---