Распоряжение Росимущества от 18.12.2007 № 3993-р

(ред. от 25.12.2007)

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО „Россельхозбанк“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 декабря 2007 г. № 3993-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 12 декабря 2007 г. на заседании наблюдательного совета указанного общества, а также на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. № 1690-р и от 10 декабря 2007 г. № 1778-р:

1. Осуществить десятый выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Россельхозбанк».

2. Увеличить в ходе указанного выпуска акций уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» до 27728000000 (двадцать семь миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов) рублей путем размещения на условиях закрытой подписки Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 6857 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят семь) дополнительных акций номинальной стоимостью 1000000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 6857000000 (шесть миллиардов восемьсот пятьдесят семь миллионов) рублей.

(п. 2 в ред. распоряжения Росимущества от 25.12.2007 № 4093-р)

3. Провести оплату акций денежными средствами в валюте Российской Федерации в размере 100% номинальной стоимости.

4. Поручить Правлению ОАО «Россельхозбанк» подготовить необходимые документы и осуществить предусмотренные действующим законодательством мероприятия для согласования, регистрации и размещения десятой эмиссии акций ОАО «Россельхозбанк».

5. Предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Трушину Ю.В. право подписывать документы, связанные с процедурой десятой эмиссии акций ОАО «Россельхозбанк».

6. После регистрации отчета об итогах указанного выпуска акций внести следующие изменения в Устав ОАО «Россельхозбанк»:

6.1 Абзац первый пункта 26 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«26. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 27728000000 (двадцать семь миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов) рублей и разделен на 27728 (двадцать семь тысяч семьсот двадцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000000 (один миллион) рублей каждая. Порядок размещения и иные сведения об акциях Банка изложены в главе V настоящего Устава».

(п. 6.1 в ред. распоряжения Росимущества от 25.12.2007 № 4093-р)

6.2 Пункт 31 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«31. Размещенные (приобретенные акционерами) акции составляют 27728 (двадцать семь тысяч семьсот двадцать восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 27728000000 (двадцать семь миллиардов семьсот двадцать восемь миллионов) рублей».

(п. 6.2 в ред. распоряжения Росимущества от 25.12.2007 № 4093-р)

6.3 Пункт 32 Устава Банка изложить в следующей редакции:

«32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 13535 (тринадцать тысяч пятьсот тридцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 13535000000 (тринадцать миллиардов пятьсот тридцать пять миллионов) рублей».

(п. 6.3 в ред. распоряжения Росимущества от 25.12.2007 № 4093-р)

7. Поручить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Трушину Ю.В. подписать текст изменений и дополнений и ходатайство в Московское ГТУ Банка России о внесении изменений в Устав ОАО «Россельхозбанк».

И.о. Руководителя

---