Распоряжение Росимущества от 13.12.2007 № 3916-р

«О решениях внеочередного общего собрания открытого акционерного общества „Научно-производственный центр „Полюс“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 декабря 2007 г. № 3916-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-производственный центр „Полюс“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить дополнения и изменения в устав ОАО «Научно-производственный центр „Полюс“ согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).»

2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Научно-производственный центр „Полюс“ путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 2606 (двух тысяч шестисот шести) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей одна акция. Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2606 (двух тысяч шестисот шести) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей по закрытой подписке единственному акционеру — Российской Федерации. Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества „Научно-производственный центр „Полюс“ могут быть оплачены денежными средствами, предоставляемыми обществу на основании договора № 01-12/43 от 04.05.2007, заключенного между Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, Федеральным космическим агентством и открытым акционерным обществом „Научно-производственный центр „Полюс“. Установить цену размещения одной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества „Научно-производственный центр „Полюс“ дополнительного выпуска — 3300 (три тысячи триста) рублей за акцию, что соответствует рыночной стоимости размещаемой одной обыкновенной именной акции общества, определенной независимым оценщиком — ООО „Аудит Хаус“ (Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000691 выдана 03.09.2001). Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска — следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска — дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества „Научно-производственный центр „Полюс“, — но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.»

3. Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственный центр „Полюс“ в следующем составе: Ашурков В.В. — заместитель начальника управления Федерального космического агентства; Цыбулевский С.Е. — заместитель начальника отдела Федерального космического агентства; Чернов Н.Н. — начальник управления ФГУП „Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева“; Кузнецова Е.А. — советник отдела Федерального космического агентства; Гладущенко В.Н. — генеральный директор ОАО „Научно-производственный центр „Полюс“; Котов А.Е. — советник отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Нужный М.Б. — И.о. руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Томской области.»

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственный центр „Полюс“ в следующем составе: Якушина Т.В. — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Томской области; Пыжов В.А. — заместитель начальника отдела Федерального космического агентства; Романенко М.В. — заместитель главного бухгалтера ФГУП „Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева“.»

---