Распоряжение Росимущества от 23.04.2008 № 391-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Механический завод „Ладога“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 апреля 2008 г. № 391-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД „ЛАДОГА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Механический завод „Ладога“, 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Механический завод „Ладога“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Механический завод „Ладога“ за 2007 год.»

3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества «Механический завод „Ладога“ за 2007 год, рекомендованное советом директоров открытого акционерного общества „Механический завод „Ладога“ (протокол совета директоров от 25.03.2008 № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 950 (девятьсот пятьдесят) рублей.»

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Механический завод „Ладога“ на 2008 год в количестве 5 человек в следующем составе: Сидельцев Юрий Викторович — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России; Горбунов Олег Георгиевич — старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Шевченко Максим Владимирович — начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Прудников Вячеслав Георгиевич — генеральный директор открытого акционерного общества „Механический завод „Ладога“.»

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Механический завод „Ладога“ на 2008 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Соловьев Андрей Федорович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Березанский Виталий Анатольевич — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России; Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.»

6. Утвердить на 2008 год аудитором открытого акционерного общества «Механический завод „Ладога“ аудиторскую фирму ООО „ИНОК-АУДИТ“.»

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---