Распоряжение Росимущества от 23.04.2008 № 390-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „766 Управление производственно-технологической комплектации“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 апреля 2008 г. № 390-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «766 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации» за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации» за 2007 год, рекомендованное советом директоров открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации» (протокол совета директоров от 09.04.2008 № 11), в том числе направление на выплату дивидендов 17289000 (семнадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации» на 2008 год в количестве 5 человек в следующем составе: Санаков Юрий Николаевич — начальник первого управления ЦОПУ КС Минобороны России; Сидельцев Юрий Викторович — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России; Голец Александр Петрович — начальник отдела Управления Росимущества; Березанский Виталий Анатольевич — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России; Жабко Марьян Брониславович — генеральный директор открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации».

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации» на 2008 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Поддорогина Валентина Алексеевна — заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Московской области; Соловьев Андрей Федорович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Звонарева Татьяна Николаевна — экономист открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации».

6. Утвердить на 2008 год аудитором открытого акционерного общества «766 Управление производственно-технологической комплектации» аудиторскую компанию ООО «АУДИТ-ИНФОРМ».

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---