Распоряжение Росимущества от 23.04.2008 № 389-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специальный проектно-изыскательный институт“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 апреля 2008 г. № 389-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специальный проектно-изыскательный институт», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Специальный проектно-изыскательный институт» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Специальный проектно-изыскательный институт» за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества «Специальный проектно-изыскательный институт» за 2007 год, рекомендованное советом директоров открытого акционерного общества «Специальный проектно-изыскательный институт» (протокол совета директоров от 25.03.2008 № 13), в том числе направление на выплату дивидендов 1351400 (один миллион триста пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей.

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Специальный проектно-изыскательный институт» на 2008 год в количестве 5 человек в следующем составе: Шевченко Максим Владимирович — начальник управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Полеха Наталья Борисовна — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области; Скворцова Маргарита Викторовна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области; Васильев Владимир Георгиевич — генеральный директор открытого акционерного общества «Специальный проектно-изыскательский институт».

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Специальный проектно-изыскательный институт» на 2008 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Владимирова Анастасия Владимировна — ведущий специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области; Принцева Ольга Сергеевна — специалист 1 разряда Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области.

6. Утвердить на 2008 год аудитором открытого акционерного общества «Специальный проектно-изыскательный институт» аудиторскую компанию ООО «Центр научных исследований и аудита „Панацея“.»

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---