--- title: "Распоряжение Росимущества от 13.04.2005 N 375-р" number: "375-р" issuer: "Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом" issued_on: 2005-04-13 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-375-r-2005" --- ## Распоряжение Росимущества от 13.04.2005 N 375-р # Распоряжение Росимущества от 13.04.2005 N 375-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Турбина" **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ** **РАСПОРЯЖЕНИЕ** от 13 апреля 2005 г. N 375-р **О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ** **АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА** **"СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТУРБИНА"** В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Турбина", 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "СКВ "Турбина" за 2003 финансовый год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "СКБ "Турбина", в том числе отчет о прибылях и убытках за финансовый год. 3. Не утверждать распределение прибыли Общества. 4. Утвердить следующие изменения и дополнения в устав ОАО "СКБ "Турбина". #### 4.1 В пункт 1.4 раздела 1 "Общие положения" добавить: "Учредителем общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом". #### 4.2 Пункт 4.2 раздела 4 "Уставный капитал и акции общества" дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Все акции общества размещены единственному акционеру общества - Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом". #### 4.3 Пункт 4.6 раздела 4 "Уставный капитал и акции общества" записать в следующей содержания: "Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается общим собранием акционеров"; пункт 4.7 исключить, изменив соответственно нумерацию последующих пунктов. 4.4. Пункт 5.20 раздела 5 "Акции общества" исключить, изменив соответственно нумерацию последующих пунктов. #### 4.5 Подпункт 9.1.3.6) пункта 9.1 раздела 9 "Общее собрание акционеров" записать в редакции: "6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций"; добавить подпункт 20) в следующей редакции: "20) избрание единоличного исполнительного органа общества". #### 4.6 В абзац второй подпункта 9.3.2 пункта 9.3 раздела 9 "Общее собрание акционеров" добавить: ", а также направить указанное сообщение акционерам общества - заказным письмом с приложением комплекта материалов по всем вопросам повестки дня". 4.7. В абзаце втором подпункта 9.4.1 пункта 9.4 раздела 9 "Общее собрание акционеров" слово "30" заменить на слово "45". #### 4.8 Подпункт 9.4.3 пункта 9.4 раздела 9 "Общее собрание акционеров" записать в редакции: "Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также фамилию, имя, отчество и занимаемую должность каждого кандидата". 4.9. Во втором абзаце подпункта 9.4.6 пункта 9.4 раздела 9 "Общее собрание акционеров" слово "годовое" исключить; абзац третий подпункта 9.4.6 пункта 9.4 раздела 9 "Общее собрание акционеров" исключить. 4.10. Подпункты 10.2.6), 10.2.10), 10.2.13) пункта 10.2 раздела 10 "Совет директоров общества" исключить, изменив соответственно нумерацию остальных подпунктов; добавить подпункты в пункт 10.2 раздела 10 "Совет директоров общества": "- предварительное одобрение сделок общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" подлежат обязательному контролю; - назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения". 4.11. В абзац первый пункта 10.4 раздела 10 "Совет директоров общества" после слова "избираются" добавить слова "кумулятивным голосованием"; абзац четвертый пункта 10.4 раздела 10 "Совет директоров общества" исключить. #### 4.12 Абзац первый пункта 10.8 раздела 10 "Совет директоров общества" записать в редакции: "Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров"; абзац второй пункта 10.8 раздела 10 "Совет директоров общества" исключить. #### 4.13 Пункт 10.10 раздела 10 "Совет директоров общества" записать в редакции: "Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов совета директоров". 4.14. В пункте 10.18 раздела 10 "Совет директоров общества" слова "2) увеличение уставного капитала... подписки" исключить. 4.15. Первое предложение пункта 11.4 раздела 11 "Исполнительный орган общества. Генеральный директор" записать в редакции: "Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества на 3 года". #### 4.16 Пункт 11.5 раздела 11 "Исполнительный орган общества. Генеральный директор" записать в редакции: "Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества". #### 4.17 В раздел 11 "Исполнительный орган общества. Генеральный директор" добавить подпункт 11.6 следующего содержания: "11.6. В обществе действует научно-технический совет (далее - НТС), который является совещательным и консультативно-экспертным органом общества. НТС определяет и формирует основные направления научно-технической, технико-экономической и структурной политики общества. Положение о НТС и его состав утверждается советом директоров общества". 4.18. Пункт 12.2 раздела 12 "Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества: Ревизионная комиссия общества. Аудитор общества" записать в редакции: "Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров". 4.19. В пункте 12.3 раздела 12 "Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества: Ревизионная комиссия общества. Аудитор общества" слова "отдельных членов или всего состава" исключить. 5. Избрать в совет директоров ОАО "СКБ "Турбина" следующих представителей: Кадылинскую Наталью Владимировну - главного специалиста Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Коробченко Владимира Семеновича - генерального директора ОАО "СКБ "Турбина"; Старожука Евгения Андреевича - заместителя начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Плотникову Ольгу Владимировну - главного специалиста Федерального агентства по промышленности; Тефтелева Евгения Николаевича - председателя Комитета по промышленности Челябинской области; Кадышеву Наталью Владимировну - начальника отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Гукежева Залима Владимировича - ведущего специалиста Федерального агентства по промышленности. 6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "СКБ "Турбина" следующих представителей: Хохлова Сергея Владимировича - главного специалиста Федерального агентства по промышленности; Голубову Нину Викторовну - заместителя начальника отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Немкину Любовь Владимировну - заместителя директора по экономике ОАО СКБ "Турбина". 7. Избрать генеральным директорам ОАО СКБ "Турбина" Коробченко Владимира Семеновича. 8. Утвердить аудитором ОАО "СКБ "Турбина" - ЗАО "СВ-Аудит" для проведения обязательного аудита за 2004 год. Заместитель Руководителя **Ю.М.МЕДВЕДЕВ** ---