Распоряжение Росимущества от 13.04.2005 № 375-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специальное конструкторское бюро „Турбина“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 апреля 2005 г. № 375-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „ТУРБИНА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро „Турбина“, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СКВ „Турбина“ за 2003 финансовый год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СКБ „Турбина“, в том числе отчет о прибылях и убытках за финансовый год.»

3. Не утверждать распределение прибыли Общества.

4. Утвердить следующие изменения и дополнения в устав ОАО «СКБ „Турбина“.»

4.1 В пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» добавить:

«Учредителем общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом».

4.2 Пункт 4.2 раздела 4 «Уставный капитал и акции общества» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Все акции общества размещены единственному акционеру общества — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом».

4.3 Пункт 4.6 раздела 4 «Уставный капитал и акции общества» записать в следующей содержания:

«Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается общим собранием акционеров»; пункт 4.7 исключить, изменив соответственно нумерацию последующих пунктов.

4.4. Пункт 5.20 раздела 5 «Акции общества» исключить, изменив соответственно нумерацию последующих пунктов.

4.5 Подпункт 9.1.3.6) пункта 9.1 раздела 9 «Общее собрание акционеров» записать в редакции:

«6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций»; добавить подпункт 20) в следующей редакции: «20) избрание единоличного исполнительного органа общества».

4.6 В абзац второй подпункта 9.3.2 пункта 9.3 раздела 9 «Общее собрание акционеров» добавить:

«, а также направить указанное сообщение акционерам общества — заказным письмом с приложением комплекта материалов по всем вопросам повестки дня».

4.7. В абзаце втором подпункта 9.4.1 пункта 9.4 раздела 9 «Общее собрание акционеров» слово «30» заменить на слово «45».

4.8 Подпункт 9.4.3 пункта 9.4 раздела 9 «Общее собрание акционеров» записать в редакции:

«Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также фамилию, имя, отчество и занимаемую должность каждого кандидата».

4.9. Во втором абзаце подпункта 9.4.6 пункта 9.4 раздела 9 «Общее собрание акционеров» слово «годовое» исключить; абзац третий подпункта 9.4.6 пункта 9.4 раздела 9 «Общее собрание акционеров» исключить.

4.10. Подпункты 10.2.6), 10.2.10), 10.2.13) пункта 10.2 раздела 10 «Совет директоров общества» исключить, изменив соответственно нумерацию остальных подпунктов; добавить подпункты в пункт 10.2 раздела 10 «Совет директоров общества»: «- предварительное одобрение сделок общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем“ подлежат обязательному контролю;»

• назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения».

4.11. В абзац первый пункта 10.4 раздела 10 «Совет директоров общества» после слова «избираются» добавить слова «кумулятивным голосованием»; абзац четвертый пункта 10.4 раздела 10 «Совет директоров общества» исключить.

4.12 Абзац первый пункта 10.8 раздела 10 «Совет директоров общества» записать в редакции:

«Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров»; абзац второй пункта 10.8 раздела 10 «Совет директоров общества» исключить.

4.13 Пункт 10.10 раздела 10 «Совет директоров общества» записать в редакции:

«Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов совета директоров».

4.14. В пункте 10.18 раздела 10 «Совет директоров общества» слова «2) увеличение уставного капитала... подписки» исключить.

4.15. Первое предложение пункта 11.4 раздела 11 «Исполнительный орган общества. Генеральный директор» записать в редакции: «Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества на 3 года».

4.16 Пункт 11.5 раздела 11 «Исполнительный орган общества. Генеральный директор» записать в редакции:

«Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества».

4.17 В раздел 11 «Исполнительный орган общества. Генеральный директор» добавить подпункт 11.6 следующего содержания:

«11.6. В обществе действует научно-технический совет (далее — НТС), который является совещательным и консультативно-экспертным органом общества. НТС определяет и формирует основные направления научно-технической, технико-экономической и структурной политики общества. Положение о НТС и его состав утверждается советом директоров общества».

4.18. Пункт 12.2 раздела 12 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества: Ревизионная комиссия общества. Аудитор общества» записать в редакции: «Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

4.19. В пункте 12.3 раздела 12 «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества: Ревизионная комиссия общества. Аудитор общества» слова «отдельных членов или всего состава» исключить.

5. Избрать в совет директоров ОАО «СКБ „Турбина“ следующих представителей: Кадылинскую Наталью Владимировну — главного специалиста Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Коробченко Владимира Семеновича — генерального директора ОАО „СКБ „Турбина“; Старожука Евгения Андреевича — заместителя начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Плотникову Ольгу Владимировну — главного специалиста Федерального агентства по промышленности; Тефтелева Евгения Николаевича — председателя Комитета по промышленности Челябинской области; Кадышеву Наталью Владимировну — начальника отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Гукежева Залима Владимировича — ведущего специалиста Федерального агентства по промышленности.»

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «СКБ „Турбина“ следующих представителей: Хохлова Сергея Владимировича — главного специалиста Федерального агентства по промышленности; Голубову Нину Викторовну — заместителя начальника отдела Территориального управления Росимущества по Челябинской области; Немкину Любовь Владимировну — заместителя директора по экономике ОАО СКБ „Турбина“.»

7. Избрать генеральным директорам ОАО СКБ «Турбина» Коробченко Владимира Семеновича.

8. Утвердить аудитором ОАО «СКБ „Турбина“ — ЗАО „СВ-Аудит“ для проведения обязательного аудита за 2004 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---