---
title: "Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.03.2016 N 37"
number: "37"
issuer: "Коллегия Евразийской экономической комиссии"
issued_on: 2016-03-29
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-37-2016"
---

## Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.03.2016 N 37

"О проекте Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза"

> [!IMPORTANT]
> В соответствии с пунктом 3 данный документ вступил в силу с 29 марта 2016 года.


<a id="p100001"></a>**КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ**

<a id="p100002"></a>**РАСПОРЯЖЕНИЕ N 37**
**О ПРОЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБМЕНЕ**
**ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**
**ТЕРРОРИЗМА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
**И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ**
**ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**

<a id="p100003"></a>(Москва, 29 марта 2016 года)

1. <a id="p100004"></a>Одобрить проект Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза (прилагается) и направить его в государства - члены Евразийского экономического союза для проведения внутригосударственного согласования.
2. <a id="p100005"></a>Просить государства - члены Евразийского экономического союза проинформировать до 30 мая 2016 г. Евразийскую экономическую комиссию о результатах проведения внутригосударственного согласования проекта Соглашения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. <a id="p100006"></a>Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Председатель<br>
Коллегии Евразийской<br>
экономической комиссии<br>
**Т.САРКИСЯН**

</div>






<div align="right">

<a id="p100008"></a>Проект

</div>


<a id="p100009"></a>**СОГЛАШЕНИЕ**
**ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ**
**НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ**
**ИНСТРУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ**
**ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**

<a id="p100010"></a>Государства - члены Евразийского экономического союза, далее именуемые государствами-членами,
<a id="p100011"></a>руководствуясь Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее - Договор от 19 декабря 2011 года) и принимая во внимание статью 99 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
<a id="p100012"></a>признавая необходимость своевременного обмена информацией и сведениями в целях недопущения использования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
<a id="p100013"></a>основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права,
<a id="p100014"></a>признавая меры для защиты конфиденциальности информации, применяемые государствами-членами, эквивалентными и адекватными,
<a id="p100015"></a>согласились о нижеследующем:

## Статья 1

### <a id="p100016"></a>Статья 1


<a id="p100017"></a>Понятия, используемые в настоящем Соглашении, применяются в значениях, установленных Договором от 19 декабря 2011 года.

## Статья 2

### <a id="p100018"></a>Статья 2


1. <a id="p100019"></a>Государства-члены через органы, указанные в [статье 3](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-37-2016/statya-3#p100021) настоящего Соглашения, осуществляют взаимодействие и информационный обмен (далее - информационное взаимодействие) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее - перемещение) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
2. <a id="p100020"></a>Информационное взаимодействие осуществляется путем представления сведений, заявленных при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в пассажирской таможенной декларации в дополнительном формуляре "Декларация наличных денег и (или) денежных инструментов".

## Статья 3

### <a id="p100021"></a>Статья 3


<a id="p100022"></a>Государство-член определяет орган, ответственный за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и представление содержащихся в ней сведений (далее - орган, ответственный за информационное взаимодействие), и в течение 1 месяца со дня вступления настоящего Соглашения в силу информирует об этом другие государства-члены и Евразийскую экономическую комиссию.
<a id="p100023"></a>В случае изменения органа, ответственного за информационное взаимодействие, государство-член в 10-дневный срок уведомляет об этом другие государства-члены и Евразийскую экономическую комиссию.

## Статья 4

### <a id="p100024"></a>Статья 4


1. <a id="p100025"></a>Информационное взаимодействие осуществляется по запросам органов, ответственных за информационное взаимодействие, в письменной форме на русском языке либо на государственном языке государства-члена (с приложением к запросам и ответам перевода на русский язык).
2. <a id="p100026"></a>Запрос на получение информации о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов оформляется в письменной форме, подписывается руководителем или заместителем руководителя органа, ответственного за информационное взаимодействие, и содержит:
<a id="p100027"></a>а) наименование запрашивающего органа;
<a id="p100028"></a>б) наименование запрашиваемого органа;
<a id="p100029"></a>в) ссылку на настоящее Соглашение;
<a id="p100030"></a>г) основания направления запроса;
<a id="p100031"></a>д) краткое изложение существа запроса;
<a id="p100032"></a>е) информацию, необходимую для идентификации лица, в отношении которого направляется запрос;
<a id="p100033"></a>ж) период или дату (даты), за которые запрашивается информация;
<a id="p100034"></a>з) иные сведения, необходимые для исполнения запроса.
3. <a id="p100035"></a>Срок исполнения запроса не может превышать 30 календарных дней с даты его получения запрашиваемым органом. При необходимости исполнения запроса в более короткие сроки в запросе делается соответствующая оговорка с указанием основания и желаемого срока исполнения запроса.
<a id="p100036"></a>Срок исполнения срочного запроса не может превышать 10 календарных дней с даты его получения запрашиваемым органом.
<a id="p100037"></a>В случае если для исполнения запроса запрашиваемому органу необходима дополнительная информация от запрашивающего органа, срок исполнения запроса увеличивается на период, необходимый для получения дополнительной информации.
<a id="p100038"></a>В случае невозможности исполнения запроса частично или полностью в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, запрашиваемый орган информирует запрашивающий орган о предполагаемом сроке исполнения запроса.

## Статья 5

### <a id="p100039"></a>Статья 5


1. <a id="p100040"></a>В исполнении запроса, указанного [статье 4](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-37-2016/statya-4#p100024) настоящего Соглашения, отказывается, если:
<a id="p100041"></a>а) запрос не соответствует требованиям, указанным в [пункте 2 статьи 4](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-37-2016/statya-4#p100026) настоящего Соглашения;
<a id="p100042"></a>б) запрашивающий орган не представил необходимую информацию запрашиваемому органу в течение 2 месяцев со дня направления в его адрес запроса о предоставлении дополнительной информации, необходимой для исполнения запроса;
<a id="p100043"></a>в) запрос объективно не может быть исполнен по причинам, независящим от запрашиваемого органа.
2. <a id="p100044"></a>В случаях отказа в исполнении запроса, предусмотренных [подпунктами "а"](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-37-2016/statya-5#p100041) и ["в" пункта 1](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-37-2016/statya-5#p100043) настоящей статьи, запрашивающий орган уведомляется об этом в письменной форме в 10-дневный срок со дня получения запроса запрашиваемым органом.

## Статья 6

### <a id="p100045"></a>Статья 6


<a id="p100046"></a>Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной и не может быть использована без письменного согласия представившего такую информацию органа в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была представлена.
<a id="p100047"></a>Органы, ответственные за информационное взаимодействие, принимают меры по защите, хранению и уничтожению полученной в рамках настоящего Соглашения информации в соответствии с законодательством своих государств-членов.

## Статья 7

### <a id="p100048"></a>Статья 7


<a id="p100049"></a>Для осуществления мониторинга реализации государствами-членами положений настоящего Соглашения и Договора от 19 декабря 2011 года Евразийская экономическая комиссия вправе запрашивать информацию о количестве запросов от органов, ответственных за информационное взаимодействие, количестве фактов приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем, и (или) финансированием терроризма, а также о решениях, принятых в отношении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено.
<a id="p100050"></a>Евразийская экономическая комиссия при необходимости информирует Евразийский межправительственный совет о результатах мониторинга.

## Статья 8

### <a id="p100051"></a>Статья 8


<a id="p100052"></a>Обмен информацией об уголовных делах, предметом которых являются наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма, осуществляется в рамках международных договоров, применимых в отношениях между государствами-членами.

## Статья 9

### <a id="p100053"></a>Статья 9


<a id="p100054"></a>Споры, связанные с применением настоящего Соглашения, разрешаются в порядке, предусмотренном статьей 112 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

## Статья 10

### <a id="p100055"></a>Статья 10


<a id="p100056"></a>По взаимному согласию государств-членов в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в соответствии со [статьей 11](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-37-2016/statya-11#p100057) настоящего Соглашения.

## Статья 11

### <a id="p100057"></a>Статья 11


<a id="p100058"></a>Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
<a id="p100059"></a>Настоящее Соглашение является международным договором, заключенным в рамках Евразийского экономического союза, и входит в право Евразийского экономического союза.

<a id="p100060"></a>Совершено в городе __________ "__" __________ 20__ года в одном подлинном экземпляре на русском языке.
<a id="p100061"></a>Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится в Евразийской экономической комиссии, которая, являясь депозитарием настоящего Соглашения, направит каждому государству-члену его заверенную копию.


| <a id="p100062"></a>За Республику Армения | <a id="p100063"></a>За Республику Беларусь | <a id="p100064"></a>За Республику Казахстан | <a id="p100065"></a>За Кыргызскую Республику | <a id="p100066"></a>За Российскую Федерацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |




<a id="p100067"></a>

---