Распоряжение Росимущества от 16.04.2008 № 356-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 апреля 2008 г. № 356-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» за 2007 год.

3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» за 2007 год, рекомендованное советом директоров открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (протокол совета директоров от 01.04.2008 № 10), в том числе направление на выплату дивидендов 6436600 (шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» на 2008 год в количестве 7 человек в следующем составе: Чазов Алексей Геннадьевич — заместитель начальника Финансового управления Финансово-экономического департамента МВД России; Леонов Александр Христофорович — начальник отдела финансово-экономического департамента МВД России; Калимулин Марат Равильевич — начальник НИЛ-1 НИИСТ ГУ НПО «Спецтехника и связь» МВД России; Баулин Геннадий Иванович — заместитель начальника отдела ПиКПААТП ЦМТС ГЦОР МВД России; Лазарев Сергей Борисович — начальник центра пожарной безопасности и технического надзора МВД России — начальник ведомственной пожарной охраны МВД России; Казаков Владимир Николаевич — генеральный директор открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»; Гринюк Неля Ивановна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Курганской области.

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» на 2008 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Сукманова Людмила Степановна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Курганской области; Пономарева Светлана Владимировна — ведущий специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Курганской области; Зуева Людмила Николаевна — экономист открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования».

6. Утвердить на 2008 год аудитором открытого акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» аудиторскую компанию ООО «Инвест-М».

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---