Распоряжение Росимущества от 11.04.2005 № 353-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Сафоновский завод гидрометеорологических приборов“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 апреля 2005 г. № 353-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САФОНОВСКИЙ ЗАВОД ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» (г. Сафоново Смоленской области), 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет общества за 2003 финансовый год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2003 финансовый год.

3. Распределить прибыль общества по итогам работы в 2003 г. следующим образом: в резервный фонд общества — 505000 рублей; на выплату дивидендов — 4156800 рублей; на развитие предприятия (инвестиции на приобретение основных фондов) — 4501864 рублей; материальная помощь сотрудникам предприятия — 919336 рублей.

4. Уменьшить уставный капитал ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов» на сумму 6239100 (шесть миллионов двести тридцать девять тысяч сто) рублей соответствующей стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса ФГУП «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов», путем сокращения общего количества акций на 62391 (шестьдесят две тысячи триста девяносто одну) штуку именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

5. Внести в устав общества следующие изменения и дополнения: пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет 19740900 (девятнадцать миллионов семьсот сорок тысяч девятьсот) рублей и разделен на 197409 (сто девяносто семь тысяч четыреста девять) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая»; дополнить пункт 3 статьи 37 подпунктом следующего содержания: «предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда».

6. Избрать в совет директоров общества следующих представителей: Чекалина Александра Петровича — заместителя начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Коноплеву Елену Евгеньевну — заместителя начальника отдела Федерального агентства по промышленности; Голубева Сергея Александровича — ведущего специалиста Территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве»; Пахабову Елену Ивановну — начальника отдела Территориального управления Росимущества по Смоленской области; Бурова Николая Анатольевича — начальника Департамента по промышленности, коммуникациям, науке и новым технологиям Смоленской области.

7. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей: Майорову Татьяну Викторовну — начальника финансового отдела ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов»; Потрубач Людмилу Викторовну — экономиста отдела экономики ОАО «Сафоновский завод гидрометеорологических приборов»; Уткину Веру Витальевну — ведущего специалиста Территориального управления Минимущества России по Смоленской области;

8. В связи с нарушениями при проведении конкурса не утверждать аудитора общества.

9. Избрать генеральным директором ОАО «Сафоновский завод „Гидрометприбор“ Рыжикова Вячеслава Васильевича.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---