Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 35-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Удмуртгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 35-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УДМУРТГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Удмуртгипрозем», 6570 штук, или 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 1873 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (93,6 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (187,3 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (374,6 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1217,4 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Шмыкова Л.Г. — заместитель руководителя Территориального управления Минимущества России по Удмуртской Республике; Филипов Е.Б. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Удмуртской Республике; Сальникова Г.М. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Удмуртской Республике; Дент П.П. — ведущий специалист отдела правовой работы Контрольно-правового Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Пушкарев В.М. — генеральный директор ОАО «Удмуртгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Конычева М.А. — специалист 1 категории Территориального управления Минимущества России по Удмуртской Республике; Черкасова З.В. — главный бухгалтер ОАО «Удмуртгипрозем»; Бородай В.А. — заместитель начальника Финансово-экономического управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

6. Утвердить аудитором ОАО «Удмуртгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---