Распоряжение Росимущества от 10.04.2009 № 348-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» (ОАО «НПК „Уралвагонзавод“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 апреля 2009 г. № 348-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ „УРАЛВАГОНЗАВОД“ ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО» (ОАО «НПК „УРАЛВАГОНЗАВОД“)»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского», 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Внести изменения в устав открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).

2. Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского».

3. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» в количестве 11 человек в следующем составе:

• Мантуров Денис Валентинович — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Бочкарев Олег Иванович — член Военно-промышленной Комиссии при Правительстве Российской Федерации;
• Маев Сергей Александрович — директор Федеральной службы по оборонному заказу;
• Севастьянов Игорь Олегович — заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»;
• Потапов Александр Валерьевич — директор Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
• Тюлин Андрей Евгеньевич — Вр.и.д начальника Главного управления — заместителя начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации;
• Никитин Глеб Сергеевич — заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• Пугинский Станислав Борисович — партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;
• Кузнецов Артем Владиславович — независимый директор;
• Силуанов Антон Германович — заместитель Министра финансов Российской Федерации;
• Сиенко Олег Викторович — председатель совета директоров ОАО «Лепсе».

4. Досрочно прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» Малых Николая Александровича.

5. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» Сиенко Олега Викторовича.

---