Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2023 № 3397-р

б) подпункт «р» изложить в следующей редакции:

«р) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;».

2. В пункте 8:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«8. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее 7 членов совета директоров. Решения по следующим вопросам, относящимся к компетенции совета директоров (за исключением решений в отношении сделок с заинтересованностью), принимаются единогласно всеми членами совета директоров, принимающими участие в заседании совета директоров:»;

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) определение и изменение основных направлений деятельности общества;»;

в) подпункты «г» - «е» изложить в следующей редакции:

«г) рекомендации общему собранию по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;
»

д) утверждение положения о дивидендной политике общества и изменений, которые вносятся в положение о дивидендной политике общества;

е) утверждение бизнес-плана (консолидированной финансово-экономической модели), ежегодного бюджета, перечня приоритетных направлений деятельности общества, перспективных планов и основных программ деятельности общества, стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, финансового плана, программы инновационного развития и инвестиционной программы общества, а также внесение изменений в них;»;

г) подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) одобрение найма и увольнения финансового директора общества, руководителя службы безопасности общества по инициативе работодателя, определение условий трудового договора и программы мотивации, а также изменение трудовых договоров с финансовым директором общества и руководителем службы безопасности общества;»;

д) подпункт «о» изложить в следующей редакции:

«о) принятие решений о формировании комитетов совета директоров, назначение председателей таких комитетов, членов комитета и прекращение их полномочий, утверждение положений о каждом из таких комитетов, а также внесение изменений в указанные положения;»;

е) дополнить подпунктами «р» — «т» следующего содержания:

«р) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества или Федеральным законом „Об акционерных обществах“ к компетенции общего собрания, а также за исключением иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
»

с) образование правления общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (за исключением вопросов об избрании и досрочном прекращении полномочий являющегося председателем правления генерального директора, которые относятся к компетенции общего собрания), установление размеров выплачиваемых генеральному директору и членам правления общества вознаграждений и компенсаций;

т) утверждение, а также принятие решения об освобождении от должности руководителя структурного подразделения общества, осуществляющего внутренний аудит, определение условий трудового договора и программы мотивации, а также изменение трудового договора с руководителем структурного подразделения общества, осуществляющего внутренний аудит.».