Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 33-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „АстраханьНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 33-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АСТРАХАНЬНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «АстраханьНИИгипрозем», 23690 штук, или 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 469 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (23,4 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (46,9 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (93,8 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (304,8 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Голубева Л.В. — заместитель руководителя Территориального управления Минимущества России по Астраханской области; Горева О.Р. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Астраханской области; Муравьев П.П. — первый заместитель председателя комитета имущественных отношений Астраханской области; Животов А.Н. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Астраханской области; Халитов Р.Н. — генеральный директор ОАО «АстраханьНИИгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Устинова Е.Г. — главный бухгалтер ОАО «АстраханьНИИгипрозем»; Баталова Е.Т. — специалист по специальной части и кадрам ОАО «АстраханьНИИгипрозем»; Комоликова А.И. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Астраханской области.

6. Назначить генеральным директором ОАО «АстраханьНИИгипрозем» Халитова Р.Н.

7. Утвердить аудитором ОАО «АстраханьНИИгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---