Распоряжение Росимущества от 04.04.2005 № 320-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Владимирский завод „Эталон“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 апреля 2005 г. № 320-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД „ЭТАЛОН“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Владимирский завод „Эталон“, 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Владимирский завод „Эталон“ за 2003 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Владимирский завод „Эталон“.»

3. Прибыль ОАО «Владимирский завод „Эталон“ в размере 1004000 рублей распределить следующим образом: 100000 (сто тысяч) рублей направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом ОАО „Владимирский завод „Эталон“; 200000 (двести тысяч) рублей направить на выплату дивидендов; 704000 (семьсот четыре тысячи) рублей направить на развитие общества.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Владимирский завод „Эталон“ в следующем составе: Ляхов Владимир Михайлович — начальник Управления метрологии и надзора Ростехрегулирования; Филина Любовь Альбертовна — главный специалист отдела Управления промышленности администрации Владимирской области; Михайлова Елена Владимировна — специалист 1 категории Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Кабанов Михаил Иванович — генеральный директор ОАО „Владимирский завод „Эталон“; Гриднева Галина Михайловна — главный бухгалтер ОАО „Владимирский завод „Эталон“; Клопов Павел Васильевич — главный инженер ОАО „Владимирский завод „Эталон“; Кожевников Артем Игоревич — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Владимирский завод „Эталон“ в следующем составе: Фролова Елена Афанасьевна — заместитель начальника отдела Управления экономики, бюджетного планирования и госсобственности Ростехрегулирования; Демидов Денис Владимирович — ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Осминин Сергей Николаевич — начальник отдела перспективного развития ОАО „Владимирский завод „Эталон“.»

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Фирма ЛиК-аудит» — победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---