Распоряжение Росимущества от 25.09.2007 № 3198-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества ОАО „Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 сентября 2007 г. № 3198-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ (далее — Общество), 100 (сто) процентов обыкновенных акций которого принадлежит Российской Федерации, на основании директив Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом по проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО „Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“, утвержденных Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Ивановым 14 июля 2007 г. № 2923п-П13:»

1. Дополнить статью 26 Устава Общества пунктом 30 в следующей редакции: «30) рассмотрение информации об избрании единоличного исполнительного органа дочерних обществ».

2. Дополнить статью 26 Устава Общества пунктом 31 в следующей редакции: «31) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений „за“, „против“ или „воздержался“, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров дочерних обществ, и заседаний советов директоров дочерних обществ:»

а) утверждение общей стратегии и долгосрочных планов развития дочерних обществ;

б) внесение изменений и дополнений в устав дочернего общества или утверждение устава дочернего общества в новой редакции;

в) реорганизация, ликвидация дочерних обществ, в том числе любые действия, связанные с подачей заявления о банкротстве дочерних обществ, или совершения дочерними обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочернее общество является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

г) увеличение уставного капитала дочернего общества;

д) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерним обществом акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения данной сделки (сделок) доля дочернего общества в уставном (складочном) капитале юридического лица будет составлять менее 51 (пятидесяти одного) процента от величины уставного (складочного) капитала этого российского или иностранного юридического лица;

е) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых дочерним обществом на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов по данным сводной бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, осуществляемых лицами, входящими в одну группу лиц;

ж) избрание членов совета директоров дочерних обществ».

3. Дополнить статью 30 Устава пунктом 8 в следующей редакции: «Генеральный директор Общества обязан информировать Совет директоров Общества о планируемых решениях, касающихся прекращения полномочий и избрания единоличного исполнительного органа дочерних обществ».

---