Распоряжение Росимущества от 29.12.2005 № 3067-р

(с изм. от 20.04.2006)

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — Межотраслевой научный центр ВНИМИ“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2005 г. № 3067-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — Межотраслевой научный центр ВНИМИ» (далее — ОАО «ВНИМИ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «ВНИМИ» (согласно приложению — не приводится).

2. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «ВНИМИ» (согласно приложению — не приводится).

3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии (согласно приложению — не приводится).

4. Утвердить Положение об ученом совете (согласно приложению — не приводится).

5. Избрать совет директоров ОАО «ВНИМИ» в количестве 5 человек в следующем составе:

Веселов Александр Петрович — начальник Управления угольной промышленности Росэнерго;

Кувшинова Марина Николаевна — ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;

Палеха Наталья Борисовна — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;

Синев Владислав Михайлович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;

Яновский Анатолий Борисович — директор Департамента топливно-энергетического комплекса Минпромэнерго России.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИМИ» в следующем составе:

Колесниченко Ольга Степановна — главный специалист отдела Управления средствами господдержки Росэнерго;

Плотникова Людмила Ивановна — начальник отдела финансового и материального обеспечения Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;

Удалов Андрей Евгеньевич — заведующий лабораторией геомеханики рудных и нерудных месторождений ОАО «ВНИМИ».

7. Утвердить ЗАО Аудиторская фирма «ГЕРКОС» аудитором документации федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела — Межотраслевой научный центр ВНИМИ» за 2004 г.

8. Утвердить ЗАО Аудиторская фирма «ГЕРКОС» аудитором ОАО «ВНИМИ» за 2005 г.

Заместитель Руководителя

---