Распоряжение Росимущества от 29.12.2005 № 3052-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ленинградская база учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 декабря 2005 г. № 3052-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНИНГРАДСКАЯ БАЗА УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Ленинградская база учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2004 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли, в том числе направление на выплату дивидендов 20% чистой прибыли и 5% в резервный фонд ОАО «Ленинградская база учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования» по итогам 2004 года.

4. Утвердить количественный состав совета директоров Общества в количестве 5 человек.

5. Избрать совет директоров ОАО «Ленинградская база учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования» в следующем составе: Толстиков Виктор Николаевич — заместитель начальника Управления федерального имущества и развития материально-технической базы Федерального агентства по образованию; Овчинникова Елена Юрьевна — ведущий специалист Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Цветкова Людмила Викторовна — генеральный директор ОАО «Ленинградская база учебно- наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования»; Носикова Алена Григорьевна — ведущий специалист Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Полеха Наталья Борисовна — заместитель Руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области.

6. Избрать  ревизионную   комиссию   ОАО  "Ленинградская  база

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования» в следующем составе: Золотарев Вадим Викторович — специалист 1 категории Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Мамонов Дмитрий Геннадьевич — специалист 1 категории Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Худякова Елена Евгеньевна — специалист 1 категории Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

7. Не утверждать аудитора ОАО «Ленинградская база учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2005 г.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---